博客
关于我
创始人意外身亡被曝2.15亿美元财务漏洞,加拿大最大的交易所竟是“庞氏骗局”...
阅读量:492 次
发布时间:2019-03-07

本文共 1182 字,大约阅读时间需要 3 分钟。

编译:Wendy

概述

  • 安大略证券交易委员会(Ontario SEC,OSC)在对加拿大QuadrigaCX交易所2019年破产的事后分析报告中,将其称为“庞氏骗局”。

  • QuadrigaCX一度是加拿大最大的交易所,直到其创始人的去世暴露出2.15亿美元的财务漏洞。

  • Cotten在该平台上伪造的交易量高达1.15亿美元。

今日,OSC公布了一份关于QuadrigaCX的报告,报告印证了许多人长期以来的怀疑:现已倒闭的这家加拿大密码交易所是一家欺诈企业。

报告称:

“加密资产交易平台QuadrigaCX的垮台是由Quadriga的联合创始人兼首席执行官Gerald Cotten犯下的欺诈行为造成的。”

该交易所的“运作模式像个庞氏骗局”,OSC指控道。

“在公司的最后几个月里,Quadriga几乎没有剩下任何资产,它像旋转门一样——新客户的存款立即被转到别处,为其他客户的取款提供资金。”

去年年初,QuadrigaCX因其首席执行官神秘去世而陷入争议。在Gerald Cotton去世以后,交易所通知用户,Cotton把交易所的钱包密码带进了坟墓,导致交易所无力偿还2.15亿美元,资不抵债。

如果这个通知是为了减轻疑虑并向用户提供满意的解释,那么它绝对失败了。一轮又一轮的法庭诉讼、媒体报道和自发性调查慢慢描绘出一幅可能是骗局的画面。

如今,加拿大证券监管机构证实了许多人的猜测是真的;Cotton在Quadriga上创建了多个小号来伪造交易量,与其他用户使用不存在的资金进行交易,然后将这些资金撤回到其他交易所交易或套现。

根据OSC的报告,他是一个糟糕的交易者。OSC估计,他在外部交易所中损失了约2800万美元。该公司还有1.15亿美元的收入是Cotton“变出来的”,他在多个账户上记入虚假余额,与平台上的用户进行交易,提取他们存下的真实资金。OSC说,还有200万美元被Cotton作为他自己的奢侈支出收入囊中,另外4600万美元在法庭程序中被没收,另有2300万至2400万美元下落不明。

2014年,即QuadrigaCX运营的第一年时间里,Cotten伪造的交易量从75%到100%不等。这种做法还在继续,因为Cotten从这些交易中窃取了所有资金,并存入其他交易所(或在其他交易所亏完了)。

该报告总结称,2018年的熊市底部加速了这家交易所的灭亡,因为比特币在这段时间内持续走低(加上谨慎的持有者纷纷抛售引发的挤兑)给该交易所本已糟糕的财务状况带来了压力。

从好的方面来看,这份报告确保了Quadriga的行为和加密货币市场是割裂的。这个安大略省监管机构表示:

“在Quadriga中发现的不当行为仅限于Quadriga,不应被理解为加密资产平台行业的整体行为。”

推荐阅读

更多关键词: | 

 |  |  | 

 |  |  | 

转载地址:http://dqocz.baihongyu.com/

你可能感兴趣的文章
mysql8.0新特性-自增变量的持久化
查看>>
Mysql8.0注意url变更写法
查看>>
Mysql8.0的特性
查看>>
MySQL8修改密码报错ERROR 1819 (HY000): Your password does not satisfy the current policy requirements
查看>>
MySQL8修改密码的方法
查看>>
Mysql8在Centos上安装后忘记root密码如何重新设置
查看>>
Mysql8在Windows上离线安装时忘记root密码
查看>>
MySQL8找不到my.ini配置文件以及报sql_mode=only_full_group_by解决方案
查看>>
mysql8的安装与卸载
查看>>
MySQL8,体验不一样的安装方式!
查看>>
MySQL: Host '127.0.0.1' is not allowed to connect to this MySQL server
查看>>
Mysql: 对换(替换)两条记录的同一个字段值
查看>>
mysql:Can‘t connect to local MySQL server through socket ‘/var/run/mysqld/mysqld.sock‘解决方法
查看>>
MYSQL:基础——3N范式的表结构设计
查看>>
MYSQL:基础——触发器
查看>>
Mysql:连接报错“closing inbound before receiving peer‘s close_notify”
查看>>
mysqlbinlog报错unknown variable ‘default-character-set=utf8mb4‘
查看>>
mysqldump 参数--lock-tables浅析
查看>>
mysqldump 导出中文乱码
查看>>
mysqldump 导出数据库中每张表的前n条
查看>>